公告日期：2026-04-29

陕西美邦药业集团股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《陕西美邦药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《陕西美邦药业集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《审计委员会工作细则》”）等有关制度的要求，陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极有效地履行了审查监督职责，维护全体股东及公司的整体利益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为赵卫斌、闫合、张秋芳，其中赵卫斌、闫合为独立董事，主任委员由专业会计人士赵卫斌担任，符合监管要求及相关规定。报告期内，成员没有发生变化。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审阅相关议案，共召开 4 次会议，具体情况如下：

会议届次 召开 会议内容

日期

审议通过如下议案：

1、审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

2、审议《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

3、审议《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

4、审议《关于公司聘用会计师事务所的议案》

5、审议《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审
计委员会履行监督职责情况报告的议案》

第三届董事会审计 2025 年 4 6、审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

委员会第二次会议 月 24 日 7、审议《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进
行现金管理的议案》

8、审议《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告的议案》

9、审议《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议
案》

10、审议《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025
年度日常关联交易预计的议案》

11、审议《关于提请股东会授权董事会制定并实施2025年
中期分红方案的议案》

第三届董事会审计 2025 年 4 审议通过如下议案：1、审议《关于审议公司 2025 年第一
委员会第三次会议 月 28 日 季度财务报表的议案》

2025 年 8 审议通过如下议案：

第三届董事会审计 月 25 日 1、《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

委员会第四次会议 2、 《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告的议案》

第三届董事会审计 2025 年 审议通过如下议案：

委员会第五次会议 10月28日 1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

2、《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》

三、审计委员会 2025 年度主要工作内容

（一）监督和评估外部审计机构

报告期内，公司审计委员会严格按照相关规定、规范性文件和公司制度开展监督及评估外部审计机构的工作。在外部机构进行审计的过程中，我们及时进行有效的监督和评估……
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