公告日期：2026-04-29

陕西美邦药业集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法 规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，执行 股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现 将公司 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年公司总体经营情况

截至 2025年期末，公司总资产 206,813.09万元，较上年同期增长 11.07%；
净资产 115,304.56 万元，较上年同期增长 2.52%。2025 年，公司实现营业收入
91,195.08 万元，较上年同期增长 2.98%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,866.47 万元，较上年同期增长 32.03%；实现归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 3,898.15 万元，较上年同期增长 78.20%。

二、2025 年董事会工作情况

1、2025 年董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 5次会议。会议具体情况如下：

召 开 会 议 5次

的次数

董事会会议情况

时间 届次 董事会会议议案

审议通过如下议案：

1、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

2、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2025 年 4 第三届董事 3、《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

月 24 日 会第六次会 4、《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》
议 5、《公司董事会关于独立董事独立性情况专项意见的议案》

6、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

7、《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

8、《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》

9、《关于公司 2025 年度为子公司提供担保预计的议案》

10、《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

11、《关于公司聘用会计师事务所的议案》

12、《关于会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行
监督职责情况报告的议案》

13、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

14、《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的
议案》

15、《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》

16、《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

17、《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案暨确认
2024 年度薪酬执行情况的议案》

18、《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联
交易预计的议案》

19、《关于提请股东会授权董事会制定并实施2025年中期分红方案
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。