公告日期：2026-01-15

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2026-002
福然德股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 14 日

(二) 股东会召开的地点：上海市宝山区富桥路 55 号东楼 9 楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 181

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 58,049,483

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 11.7788

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长崔建华先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书出席了本次会议，公司全体高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 57,493,680 99.0425 500,103 0.8615 55,700 0.0960

2、 议案名称：《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 票数 比例
票数 比例（%） 票数 （%） （%）

A 股 57,492,880 99.0411 500,903 0.8628 55,700 0.0961

3、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相
关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例（%） 票数 比例 票数 比例
票数 （%） （%）

A 股 57,485,380 99.0282 503,203 0.8668 60,900 0.1050

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

1 《关于公司<2025 年员 12,703,680 95.8082 500,103 3.7716 55,700 0.4202
工持股计划（草案）>

及其摘要的议案》

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