公告日期：2026-04-17

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2026-019

福然德股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

鉴于福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按程序开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定，为保证董事会工作正常运行，公司按程序进行了董事会换届选举工作。公司第四届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事4 名，独立董事 3 名。

经公司董事会提名，并经董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行审
查和审慎研究，公司于 2026 年 4 月 16 日召开第三届董事会第二十四次会议，审
议通过了《关于公司董事会换届暨选举四届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》，同意提名崔建华先生、崔建兵先生、陈华先生和张海兵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）；同意提名侯文彪先生、徐猛先生和陈玉东先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。

上述事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，关于非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制方式进行。公司第四届董事会自股东会审议通过之日起就任，任期三年。股东会选举产生第四届董事会人选前，公司第三届董事会将继续履行职责。

三、其他说明

1、为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会选举出新一届董事前，原任公司董事仍会依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相应职责。

2、公司第三届董事会提名委员会已对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人在任职资格、教育背景、工作经历和业务能力
等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现候选人存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形；未发现候选人存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；未发现候选人存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；未发现候选人存在受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评, 也不存在重大失信等不良记录。其中，公司独立董事候选人均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求，且与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
3、根据《公司章程》规定，上述非独立董事、独立董事候选人将由股东会以累积投票方式选举产生。

4、相关候选人均已同意出任公司第四届董事会独立董事，公司将按照法律法规的有关要求在规定期限内向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料进行审核。

公司第三届董事会成员在任期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

福然德股份有限公司
董 事 会
2026 年 4 月 16 日

附件：

福然德股份有限公司

第四届董事会候选人简历

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

1、崔建华，男，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生
学历，复旦大学 EMBA。历任上海华亨实业有限公司总经理、上海百营钢铁物资有限公司总经理、上海福然德部件加工有限公司执行董事、上海市十一、十二、十三届政协委员等职务，曾获授“第二届上海市优秀中国特色社会主义事业建设者”、“上海市宝山区区长质量奖个人奖”、“第四届宝山区慈善之星”等称号。现任上海百营钢铁集团有限公司执行董事、上海人科投资有限公司执行董事、上海久铄钢材贸易有限公司执行董事兼总经理、上……
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