公告日期：2026-05-13

证券代码：605055 证券简称：迎丰股份
浙江迎丰科技股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年五月

目 录

2025 年年度股东会会议须知 ......2
2025 年年度股东会会议议程 ......3
议案一：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 ...... 5
议案二：关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 ...... 12
议案三：关于公司 2025 年度财务决算与 2026 年度财务预算报告的议案 .... 13

议案四：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 ...... 17
议案五：关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案 ...... 18
议案六：关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案 ...... 19
议案七：关于续聘 2026 年度审计机构的议案 ...... 21
议案八：关于公司 2026 年度预计申请授信额度的议案 ...... 24
议案九：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ...... 25议案十：关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相
关事宜的议案 ...... 32
听取报告：关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案 ...... 36

2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，特制定本会议须知，请参会人员认真阅读。
一、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席会议的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到，股东应按召开本次股东会的通知要求出示证明文件确认参会资格，经验证后方可出席会议。

二、股东参加股东会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到会务组登记。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会务组申请，经会议主持人许可后方可发言。股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟。与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

四、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体投票方式详见公司于2026年4月28日披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）。

五、公司聘请执业律师出席本次股东会，并依法出具法律意见。

六、为保证每位参会股东的权益，进入会场后，请将手机调至振动或静音状态，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

2025 年年度股东会会议议程

会议时间：2026年5月20日下午14:00
签到时间：2026年5月20日下午13:20-13:50
会议地点：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区平海路 999 号迎丰股份办公大楼 8楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长傅双利先生
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
一、签到、宣布会议开始

1.与会人员签到，领取会议资料；股东或股东代理人递交身份证明材料；
2.主持人宣布会议开始，并宣读会议出席情况；

3.推选现场会议的计票人、监票人；

4.宣读会议须知。
二、宣读股东会审议议案

1.审议《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》；

2.审议《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》；

3.审议《关于公司2025年度财务决算与2026年度财务预算报告的议案》；
4.审议《关于公司2025年度利润分配方案的议案》；

5.审议《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》；

6.审议《关于公司董事、……
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