公告日期：2025-09-03

浙江迎丰科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议资料

二零二五年九月

目 录

目录

2025 年第一次临时股东大会会议须知......3
2025 年第一次临时股东大会会议议程......4
议案一：关于变更会计师事务所的议案......6
议案二：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案......9
议案三：关于修订《股东会议事规则》的议案......10
议案四：关于修订《董事会议事规则》的议案......11
议案五：关于修订《独立董事工作制度》的议案...... 12
议案六：关于修订《对外担保管理制度》的议案...... 13
议案七：关于修订《关联交易管理制度》的议案...... 14
议案八：关于修订《对外投资管理制度》的议案...... 15
议案九：关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》的议案......16
议案十：关于修订《募集资金管理制度》的议案...... 17
议案十一：关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案...... 18
议案十二：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案......19

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本会议须知，请参会人员认真阅读。

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。并按规定出示身份证明文件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。

三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可发言。股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体投票方式详见公司于2025年8月27日披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-038）。

六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

2025 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2025年9月11日下午14:00
签到时间：2025年9月11日下午13:00-13:30
会议地点：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区平海路 999 号迎丰股份办公大楼 8楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长傅双利先生
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
一、 签到、宣布会议开始

1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》

2、宣布会议开始并宣读会议出席情况

3、推选现场会议的计票人、监票人

4、宣读大会会议须知
二、 宣读股东大会审议议案

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》

2、审议《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

3、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

5、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

6、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

7、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

8……
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