公告日期：2026-04-28

证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2026-013
浙江迎丰科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迎丰股份”）第四届董
事会第四次会议通知于 2026 年 4 月 14 日以专人或电话等方式向全体董事、高级
管理人员发出，会议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式
召开。本次会议由公司董事长傅双利先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理向董事会作 2025 年度总经理工作报告，对 2025 年度公司总体经
营情况进行了回顾、总结，并提出了公司 2026 年度的工作思路及重点工作。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容请详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《迎丰股份 2025 年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议
案》

具体内容请详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《迎丰股份 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

具体内容请详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《迎丰股份 2025 年年度报告》及《迎丰股份 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容请详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《迎丰股份 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算与 2026 年度财务预算报告
的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

具体内容请详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《迎丰股份关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-018）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（九）审议《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及全体委员薪酬，全体薪酬与考核委员会委员回避表决，提交董事会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，11 票回避。

本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎原则全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

（十）审议《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
独立董事薪酬采用津贴制，标准为每人每年人民币 6 万元（含税）。

不在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。在公司任职其他职务的非独立董事按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，只领取在公司及子公司担任其他职务的职务薪酬，根据其工作岗位和工作职责……
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