公告日期：2026-04-28

浙江迎丰科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）认真履行职责，现就 2025 年度工作履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由独立董事陈华妹女士、独立董事谭国春先生、董事傅泽宇先生组成，其中独立董事占半数以上，主任委员由具有专业会计资格的独立董事陈华妹女士担任。

公司于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东会以及第四届董事
会第一次会议，完成了公司新一届董事会的换届选举工作并选举了第四届董事会审计委员会成员，第四届董事会审计委员会由独立董事陈华妹女士、独立董事谭国春先生、董事傅泽宇先生三名委员组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事陈华妹女士担任，符合相关规定要求。基本情况如下：

陈华妹女士，女，1969 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于
浙江财经大学,本科学历,中国注册会计师、税务师、国际注册内部审计师、高级
信用管理师。1990 年 7 月至 1996 年 1 月任磐安木工机械厂财务助理、财务科长；
1996 年 1 月至 2002 年 7 月任金华五洲联合会计师事务所部门主任；2002 年 7 月
至 2019 年 9 月历任浙江中诚会计师事务所、浙江华夏会计师事务所合伙人；2019
年 10 月至 2022 年 4 月担任亚太（集团）会计师事务所浙江分所副所长；2022 年
11 月至 2025 年 11 月江苏澄星磷化工股份有限公司独立董事；现任浙江信服会
计师事务所有限公司执行董事兼总经理、浙江国信税务师事务所有限公司执行董事兼总经理、杭州国明工程造价咨询有限公司执行董事兼总经理、杭州智展财务咨询有限公司监事、杭州东亚投资咨询有限公司监事、浙江麦迪制冷科技股份有限公司独立董事，2022 年 12 月至今担任公司独立董事。

谭国春先生，男，1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学

历，专职律师。1981 年 9 月至 1995 年 3 月在绍兴市丝绸印花厂工作，1995 年 4

月至 2011 年 3 月在浙江四野律师事务所任专职律师，2011 年 4 月至今在浙江近

山律师事务所任专职律师。现任浙江西大门新材料股份有限公司独立董事，2022

年 12 月至今担任公司独立董事。

傅泽宇先生，男，1999 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科

毕业于伦敦大学学院，统计经济与金融专业，曾任上海泊引科技有限公司合伙人、
杭州长鲸企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理，现任绍兴未来山海科技有限

公司董事长、总经理，2023 年 5 月至今任公司董事。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自参加

会议，参加会议的委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，积极对相关议题发

表专业意见，各项议案均经全体委员审核通过并签字确认。具体情况如下：

会议届次 会议日期 审议议案

1.《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情
况报告的议案》

第三届董事会 2.《关于 2024 年度日常关联交易执行和 2025 年度
审计委员会 2025 年 4 月 18 日 日常关联交易预计的议案》

2025 年第一次 3.《公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况的
会议 评估报告的议案》

4.《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度
履行监督职责情况报告的议案》

1.《关于公司 2024 年度财务决算与 2025 年度财务
第三……
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