公告日期：2026-04-28

证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2026-021

浙江迎丰科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区平海路 999 号迎丰股份办公大楼
8 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日

至2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

3 《关于公司 2025 年度财务决算与 2026 年度财 √

务预算报告的议案》

4 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

5 《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度 √

薪酬的议案》

6 《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬 √

方案的议案》

7 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √

8 《关于公司2026年度预计申请授信额度的议案》 √

9 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度> √

的议案》

10 《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易 √

程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

注：2025 年年度股东会届时还将听取《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》。1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获公司第四届董事会第四次会议审议通过，相关公告于 2026 年
4 月 28 日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：5、6

应回避表决的关联股东名称：浙江浙宇控股集团有限公司、海南迎丰领航创业投资合伙企业（有限合伙）、马越波、傅双利、马颖波、浙江绍兴迎丰世纪投资合伙企业（有限合伙）
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指……
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