公告日期：2026-04-21

咸亨国际科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定和要求，咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会，积极履行董事会赋予的职责，在公司年报审计、财务信息及其披露、指导内部审计工作等方面勤勉尽责，发挥了应有的职责。现将审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

截至本报告出具日，公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事潘亚岚女士、王新先生以及非独立董事宋平先生，其中主任委员由会计专业人士潘亚岚女士担任。审计委员会成员基本信息情况详见公司在上海证券交易所网站披露的《2025 年年度报告》。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开了 8 次会议。会议召开的具体情
况如下：

序号 会议届次 召开日期 议案名称

1 第三届董事会审计委员 2025 年 3 主要审议议题《关于 2024 年度审计报告

关键性事项的沟通》

会 2025 年第一次会议 月 31 日

2 第三届董事会审计委员 2025 年 4 会议审议通过了以下议案：

会 2025 年第二次会议 月 21 日 1、《关于 2024 年度财务决算报告的议

案》；

2、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议

案》；

3、《关于 2024 年度内部控制评价报告的

议案》。

3 第三届董事会审计委员 2025 年 4 审议通过了《关于 2025 年第一季度报告

会 2025 年第三次会议 月 28 日 的议案》

4 第三届董事会审计委员 2025 年 8 会议讨论了公司考虑变更会计师事务所的
会 2025 年第四次会议 月 12 日 背景、原因、流程及相关合规问题等内

容。

5 第三届董事会审计委员 2025 年 8 本次会议围绕公司拟新聘任致同会计师事
会 2025 年第五次会议 月 13 日 务所(特殊普通合伙)的相关事宜展开讨
论，内容涵盖该事务所的独立性判断、拟签
字注册会计师的构成、审计时间保障、内控
与质量建设情况及事务所详细信息等。

6 第三届董事会审计委员 2025 年 8 审议通过了《关于 2025 年半年度报告及
会 2025 年第六次会议 月 24 日 摘要的议案》、《关于变更会计师事务所
的议案》。

7 第三届董事会审计委员 2025 年 审议通过了《关于 2025 年第三季度报告
会 2025 年第七次会议 10 月 29 的议案》

日

8 第三届董事会审计委员 2025 年 主要审议议题《关于 2025 年年报审计计
会 2025 年第八次会议 12 月 29 划及工作安排的沟通会》

日

三、审计委员会 2025 年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司董事会审计委员会召开第三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议、第三届董事会审计委员会 2025 年第五次会议，两次会议……
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