公告日期：2026-04-21

咸亨国际科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（张建华）

本人作为咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”或“咸亨国际”）第三届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，秉持客观、公正、独立的执业原则，恪尽职守、独立履行独立董事职责，持续关注并深入了解公司生产经营、战略发展等各项情况，积极发挥独立董事的独立监督与专业赋能作用，切实维护了公司的整体利益以及全体股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人张建华，现任公司独立董事。1984年9月至2012年7月，任华北电力大学教授；1995年6月至1999年5月，任法国电力公司合作研究；2001年9月至今，担任北京华星恒业电气设备有限公司执行董事、总经理；2008年5月至今，担任北京新源绿网节能科技有限公司董事；2021年2月至今，担任源能慧智（北京）数字科技股份有限公司董事；2023年9月至今，担任咸亨国际独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，本人具备相应专业资质与履职能力，拥有履行独立董事职责所需的充足工作经验，任职资格完全符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在任何法律法规规定明确禁止的、可能影响独立董事独立性的情形。

二、年度履职概况

报告期内，在审议相关事项（尤其是重大事项）过程中，本人与公司及各相关方保持密切沟通，仔细审阅全部相关资料，对每一项议案均进行认真审议。本人充分运用自身专业知识，结合公司实际运营情况，客观、独立、审慎地行使独立董事职权，切实保障公司董事会决策的科学性与合理性。报告期内，本人未存在无故缺席会议、连续两次未亲自出席应出席会议的情形。

（一）出席股东会会议情况

报告期内，本人亲自出席公司股东会8次。会议期间，本人与公司股东、法律顾问保持充分沟通，全面履行了独立董事的法定职责。本人经核查确认，公司股东会的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法有效，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

（二）出席董事会会议情况

报告期内，本人亲自出席了公司召开的12次董事会会议，本人严格按照相关法律法规及公司制度赋予的职权，勤勉尽责、恪尽职守：会前，认真审阅各项会议文件资料，主动对接相关部门获取必要信息，全面、细致了解各项议案的背景、内容及潜在影响；会上，积极参与议案讨论，秉持客观、公正、审慎的原则，独立发表审阅意见及专业见解；会后，及时跟踪监督议案执行情况，通过多种渠道了解审议事项的进度，确保董事会决策落地见效，为公司董事会科学决策、合规运作提供有力支撑。

（三）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会专门委员会

报告期内，作为战略委员会委员，本人参加了公司于2025年12月29日召开的第三届董事会战略委员会2025年第一次会议，审议通过了《关于科技浪潮下公司未来发展战略的沟通会》，本人认为，未来国家为了推动碳中和战略会出台更严厉的减碳政策，公司未来发展过程中要考虑筹建促进绿色供应链的相关措施，筹划产品碳汇核算机制，建立应对欧盟碳关税的出口措施。

报告期内，作为提名委员会主任委员，本人主持了公司第三届董事会提名委员会2025年第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。本人认为，公司副总经理候选人方莉具备任职资格，具备担任副总经理的专业素质与工作能力，能够胜任副总经理的职位。

报告期内，本人对所议全部议案均投赞成票，没有投过反对票或弃权票。
2、独立董事专门会议

报告期内，本人参加了第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，本人同意将该议
案提交公司董事会进一步审议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所就公司财务、业务状况的沟通情况
报告期内，本人就内部审计工作的计划制定、推进进度、实施成果等事宜，与公司内部审计机构开展深入沟通，及时掌握内部审计工作动态及成效，对内部审计工作的规范性、有效性进行全面监督与客观评估，充分发挥内部审计职能。

报告期内，本人根据证监会和上海证券交易所对年报工作的具体要求，及时了解年报审计工作的安排及进展情况，积极与公司内部审计机构及年审会计师事务所进行沟通。重点关注关键审计事项、重点审计领域，以及公司内部控制制度的建设完善与实……
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