公告日期：2026-05-12

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2026-021

常州澳弘电子股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 11 日

(二) 股东会召开的地点：江苏省常州市新北区新科路 15 号常州澳弘电子股
份有限公司办公大楼一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 120

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 101,505,858

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 71.0208

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，由公
司董事长陈定红先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席7人，其中独立董事 3 人列席，非独立董事朱留平先
生及王帅先生因工作行程原因未能出席；
2、董事会秘书耿丽娅及其他高管列席本次股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 101,490,258 99.9846 6,000 0.0059 9,600 0.0095

2、 议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 101,463,558 99.9583 35,900 0.0353 6,400 0.0064

3、 议案名称：《关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 101,490,158 99.9845 6,000 0.0059 9,700 0.0096

4、 议案名称：《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
……
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