公告日期：2025-03-18

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-006
常州澳弘电子股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

常州澳弘电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于
2025 年 3 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知和资料
已于 2025 年 3 月 5 日通过电子邮件、电话通知等方式发出。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席沈金华先生召集主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过以下议案：

（一）《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会针对 2024 年度运行情况出具了《监事会工作报告》，汇报 2024
年各项工作完成情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：2024 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》及内部管理制度的规定，从各方面真实地反映了
及审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

（三）《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

2024年度，实现营业总收入1,293,004,000.87元，较上年同期增长19.45%；实现利润总额 155,639,436.67 元，同比增长 5.84%；实现归属于上市公司股东净利润 141,498,579.04 元，较上年同期增长 6.45%。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

根据公司实际情况和经营发展需要，公司 2024 年度利润分配方案如下：

拟以 2024 年度权益分派方案实施股权登记日的公司总股本为基数分配利润。
公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 6.00 元（含税），截至 2024 年 12 月 31
日，公司总股本 142,923,950 股，以此计算共计派发现金红利 85,754,370.00 元（含税）。公司 2024 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

监事会认为：上述利润分配预案的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》及内部管理制度的规定，满足《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》关于现金分红比例不低于 30%的要求等相关规定，与公司当前的发展阶段和实际情况相适应，有利于公司持续、稳健地发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

（五）《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

经全体监事审阅，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（六）《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金金额为人民币……
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