公告日期：2025-10-30

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-046

常州澳弘电子股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年11月17日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省常州市新北区新科路 15 号常州澳弘电子股份有限公司办
公大楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日

至2025 年 11 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于取消监事会、调整董事会人数并修订<公 √

司章程>的议案》

2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

5 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

6 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √

7 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √

8 《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》 √

9 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关 √

联方占用公司资金管理办法>的议案》

10 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度> √

的议案》

11 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债 √

券股东大会决议有效期的议案》

12 《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行 √

可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议

案》

累积投票议案

13.00 《关于增选公司第三届董事会非独立董事的议 应选董事（1）人
案》

13.01 《关于增选王帅先生为第三届董事会非独立董事 √

的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议
通过，相关公告已于 2025 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、 特别决议议案：1、2、3、11、12
3、 对中小投资者单独计票的议案：11、12、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
……
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