公告日期：2026-04-16

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2026-009
常州澳弘电子股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会
议于 2026 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议
通知和材料已于 2026 年 4 月 4 日通过电子邮件等方式送达所有参会人员。会议
由董事长陈定红先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

2025 年度，实现营业总收入 1,348,017,173.99 元，同比增长 4.25%；实现
利润总额 167,600,173.60 元，同比增长 7.68%；实现归属于上市公司股东净利润 152,445,949.05 元，同比增长 7.74%。

公司第三届董事会审计委员会第六次会议已于2026年4月14日审议通过本

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于公司审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》
公司第三届董事会审计委员会第六次会议已于2026年4月14日审议通过本议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

（五）审议通过了《关于公司 2025 年度独立董事述职情况报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司 2025 年度独立董事述职情况报告》。

（六）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

根据公司实际情况和经营发展需要，公司 2025 年度利润分配方案如下：

拟以 2025 年度权益分派方案实施股权登记日的公司总股本为基数分配利润。
公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税），截至 2025 年 12 月 31
日，公司总股本 142,923,950 股，以此计算共计派发现金红利 71,461,975.00元（含税）。公司 2025 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

（七）审议通过了《关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》

公司第三届董事会审计委员会第六次会议已于2026年4月14日审议通过本议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

（八）审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

公司第三届董事会审计委员会第六次会议已于2026年4月14日审议通过本议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州澳弘电子股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

（九）逐项审议通过了《关于确认公司董事 2025 年度薪酬（津贴）及拟定2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》

根据相关法律法规、《公司章程》及公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定，参考行业、地区状况并结合公司经营发展实际情况，董事会薪酬与考核……
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