公告日期：2026-04-16

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2026-015

常州澳弘电子股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月11日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 11 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省常州市新北区新科路 15 号常州澳弘电子股份有限公司办
公大楼一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 11 日

至2026 年 5 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √

3 《关于<公司2025年年度报告>及其摘要的议案》 √

4 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √

5.00 《关于确认公司董事 2025 年度薪酬（津贴）及 √

拟定 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》

5.01 《关于确认非独立董事 2025 年度薪酬及拟定 √

2026 年度薪酬方案的议案》

5.02 《关于确认独立董事 2025 年度津贴及拟定 2026 √

年度津贴方案的议案》

6 《关于修订<董事、高管薪酬管理制度>的议案》 √

7 《关于为子公司 2026 年银行综合授信提供担保 √

的议案》

8 《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议 √

案》

9 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 √

议案》

听取《公司 2025 年度独立董事述职报告》、《关于确认公司其他高级管理人员2025 年度薪酬及拟定 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第三届董事会第十二次会议审议通过，相关公告已于 2026 年
4 月 16 日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、 特别决议议案：7
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：5.01

应回避表决的关联股东名称：陈定红、常州途阳投资合伙企业（有限合伙)、常州途朗投资合伙企业（有限合伙)
……
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