公告日期：2026-04-28

常州澳弘电子股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议

一、董事会会议召开情况

常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会
议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议
通知和材料已于 2026 年 4 月 17 日通过电子邮件等方式送达所有参会人员。会议
由董事长陈定红先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<公司 2026 年第一季度报告>的议案》

公司董事会针对公司 2026 年第一季度经营情况出具了《2026 年第一季度报
告》，汇报了 2026 年第一季度各项工作完成情况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司实现高质量发展和投资价值提升，切实保障和维护投资者合法权益，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州澳弘电子股份有限公司“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此决议。

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