公告日期：2026-04-28

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2026-018
常州澳弘电子股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会
议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议
通知和材料已于 2026 年 4 月 17 日通过电子邮件等方式送达所有参会人员。会议
由董事长陈定红先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<公司 2026 年第一季度报告>的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州澳弘电子股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

（二）审议通过了《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议
案》

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司实现高质量发展和投资价值提升，切实保障和维护投资者合法
权益，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州澳弘电子股份有限公司“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司董事会
2026 年 4 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。