公告日期：2026-04-29

公司代码：605058 公司简称：澳弘电子
常州澳弘电子股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二零二六年五月

目录

2025 年年度股东会会议须知 ......1
2025 年年度股东会会议议程 ......2
议案一：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 ...... 4
议案二：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 ...... 5
议案三：关于《公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案 ...... 6
议案四：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 ...... 7议案五：关于确认公司董事 2025 年度薪酬（津贴）及拟定 2026 年度董事薪酬
（津贴）方案的议案 ...... 8
议案六：关于修订《董事、高管薪酬管理制度》的议案 ...... 10
议案七：关于为子公司 2026 年银行综合授信提供担保的议案 ...... 11
议案八：关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案 ...... 12
议案九：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 ...... 13
非表决议案一：2025 年度独立董事述职情况报告 ......14非表决议案二：公司其他高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度高级管理人员
薪酬方案 ...... 15

常州澳弘电子股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

欢迎您来参加常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会。

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原
则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、参加会议的股东请按规定出示股东账户卡，身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取股东会资料，方可出席会议。

三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议中不要大声喧哗并关闭手机。

五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、股东要求在股东会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

七、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言原则上不能超过5分钟。
八、公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间原则上控制在30分钟以内。

九、本次股东会表决采用记名投票表决方式，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

常州澳弘电子股份有限公司董事会
2026年5月11日

常州澳弘电子股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议召集人：公司董事会

二、会议召开形式：现场投票与网络投票相结合的方式召开

三、会议时间：

现场会议召开时间：2026年5月11日（星期一）下午14:00开始；

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

四、现场会议地点：江苏省常州市新北区新科路15号常州澳弘电子股份有限公司办公大楼三楼会议室。

五、会议审议事项：

1、《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

2、《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

3、《关于<公司2025年年度报告>及其摘要的议案》

4、《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

5、《关于确认公司董事2025年度薪酬（津贴）及拟定2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案……
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