公告日期：2026-05-22

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2026-021

杭州联德精密机械股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 21 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省杭州经济开发区 18 号大街 77 号 杭州联德精
密机械股份有限公司 二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 278

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 162,771,881

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 67.6706

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规
则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州联德精密机械股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事8人，列席8人，
2、 董事会秘书潘连彬出席本次会议；财务总监杨晓玉列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 162,703,881 99.9582 43,800 0.0269 24,200 0.0149

2、 议案名称：关于 2025 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 162,700,881 99.9563 46,800 0.0288 24,200 0.0149

3、 议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 162,704,281 99.9584 46,200 0.0283 21,400 0.0133

4、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） ……
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