公告日期：2025-03-29

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2025-009
浙江天正电气股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2025年3月28日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年3月18日向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事长高天乐先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《2024年度董事会工作报告》刊登于上海证券交易所网站。

2、审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2024年度独立董事述职报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

股东大会将听取《2024年度独立董事述职报告》。

《2024年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见》刊登于上海证券交易所网站。

4、审议通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》刊登于上海证券交易所网站。
5、审议通过《2024年年度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

《2024年年度报告》刊登于上海证券交易所网站。

《2024年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站。

6、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《2024年年度利润分配预案》

截至2024年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为527,063,056.57元。公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本506,617,875股，以此计算合计拟派发现金红利126,654,468.75元（含税）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本预案将形成议案，提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《2024年年度利润分配方案公告》。

8、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2024年度内部控制评价报告》刊登于上海证券交易所网站。

9、审议通过《高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案》

根据公司2024年度薪酬考核方案，确认2024年度高级管理人员薪酬发放情况。根据高级管理人员的分管工作范围和主要职责，并结合行业情况和公司实际经营情况，制定高级管理人员的2025年度薪酬结构方案以及薪酬考核标准。

4名关联董事回避表决，5名非关联董事参加表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

10、审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

11、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

12、审议通过《会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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