公告日期：2025-03-29

浙江天正电气股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、审慎、高效地履行职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，确保公司规范运作和可持续发展。现将 2024 年度董事会主要工作报告如下：

一、2024 年经营情况

2024 年，面对国内外复杂经济形势带来的机遇与挑战，公司管理层与全体员工锐意进取，持续提升组织能力，强化核心能力建设，统筹推进各项业务发展。
报告期内，公司实现营业收入 29.19 亿元，同比增长 1.38%；归属于上市公
司股东的净利润 1.21 亿元，同比下降 24.94%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.23 亿元，同比下降 8.06%。

2024 年，公司归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少 4,033 万元，
主要原因是受市场环境影响收入增速放缓，同时公司持续加大行业客户拓展和研发投入，叠加非经营性损益同比波动较大（上期厂房处置收益与本期捐赠支出），共同导致净利润下降。

2024 年，公司持续推进既定战略，重点聚焦行业大客户开发和分销渠道建设，为新能源、电力、通讯、建筑等行业客户提供智能型电器产品和智能配电系统解决方案，并在分销渠道协同与信息互通方面取得显著突破。同时，公司在技术研发、产品创新、生产制造、信息化建设及品牌提升等方面的能力稳步提升，为未来的业绩奠定了坚实基础。

二、董事会会议及股东大会召开情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司相关重大事项进行审议和决策，全年共召开 8 次董事会会议，具体情况如下：

召开日期 会议名称 审议议题

2024-01-24 第九届董事会 审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授
第九次会议 予预留限制性股票的议案》等 2 个议案

2024-03-07 第九届董事会 审议通过《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》
第十次会议 等 5 个议案

2024-04-22 第九届董事会 审议通过《2023 年度董事会工作报告》等 16 个议案

第十一次会议

2024-05-31 第九届董事会 审议通过《关于设立分公司的议案》

第十二次会议

2024-07-01 第九届董事会 审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分
第十三次会议 第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等 3 个议案

2024-08-19 第九届董事会 审议通过《2024 年半年度报告及摘要》等 8 个议案

第十四次会议

2024-10-29 第九届董事会 审议通过《2024 年第三季度报告》

第十五次会议

2024-12-25 第九届董事会 审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分
第十六次会议 限制性股票的议案》

（二）股东大会召开情况

2024 年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开了 3 次股东大会。具体情况如下：

召开日期 会议名称 会议议题

2024-03-25 2024 年第一次 审议通过《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》
临时股东大会 等 6 个议案

2024-05-20 2023 年年度股 审议通过《2023 年度董事会工作报告》等 7 个议案

东大会

2024-09-04 2024 年第二次 审议通过《2024 年半年度利润分配议案》等 4 个议案

临时股东大会

（三）董事出席董事会会议及股东大会情况

参加……
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