公告日期：2025-03-29

浙江天正电气股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的有关要求，本人董雅姝作为浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，独立、忠实、勤勉地履行职责，切实发挥独立董事作用，现对 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

董雅姝，女，中国国籍，1988 年 10 月出生，香港中文大学会计学博士，会
计学副教授。董雅姝女士曾任上海财经大学助理教授。现任上海财经大学副教授，公司独立董事，东南电梯股份有限公司独立董事，上海新炬网络信息技术股份有限公司独立董事。

（二）独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人不存在任何妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》对独立董事任职资格及独立性的要求。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年度，本人坚持勤勉尽责的履职态度，按时出席公司董事会会议，对会议议案进行认真审议。与公司经营层、董事会秘书等有关人员进行充分沟通，在充分掌握实际情况的基础上，依据自己的专业能力和经验做出独立判断，提出独立意见并对公司提交的各项议案进行表决。对提交董事会审议的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

1．出席董事会会议情况

姓名 应参加董事会 亲自出席 委托出席 缺席

（次） （次） （次） （次）

董雅姝 8 8 0 0

2．出席股东大会情况

姓名 应参加股东大会（次） 出席（次） 缺席（次）

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人作为公司董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照相关法律法规、规范性文件以及公司《董事会审计委员会工作条例》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》等规定，积极履行职责，认真审议各项议案，并向董事会提出意见和建议。2024 年，本人参加董事会专门委员会的具体情况如下：

召开日期 会议届次 会议内容

2024-04-12 第九届董事会审计委员 审议《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报
会第四次会议 告》《2023 年年度报告及摘要》《2023 年度财务
决算报告》《2023 年度内部控制评价报告》《关于
2023 年度计提资产减值准备的议案》《会计师事
务所 2023 年度履职情况的评估报告》《2024 年第
一季度报告》

2024-08-09 第九届董事会审计委员 审议《2024年半年度报告及摘要》 《关于续聘2024
会第五次会议 年度会计师事务所的建议》《关于制定<会计师事
务所选聘制度>的议案》

2024-10-19 第九届董事会审计委员 审议《2024 年第三季度报告》

会第六次会议

2024-01-19 第九届董事会薪酬与考 审议《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励
核委员会第一次会议 对象授予预留限制性股票的议案》

2024-04-12 第九届董事会薪酬与考 审议《高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度
核委员会第二次会议 薪酬方案》

2024-06-26 第九届董事会薪酬与考 审议《关于 2023 年限制性股票激励计……
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