公告日期：2026-04-18

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2026-011

浙江天正电气股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月8日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 8 日 14 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区海阳西路 666 弄 18 号前滩信德中心 27F 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 8 日

至2026 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年年度利润分配议案》 √

3 《董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》 √

4 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 √

5 《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 √

6 《关于新增<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

7 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 √

8 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

9 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

10 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象 √

发行股票相关事宜的议案》

累积投票议案

11.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选董事（5）
人

11.01 高天乐 √

11.02 周光辉 √

11.03 葛世伟 √

11.04 高平 √

11.05 赵敏鸽 √

12.00 《关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。