公告日期：2026-04-18

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2026-001
浙江天正电气股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2026年4月17日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2026年4月7日向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事长高天乐先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《2025年度总经理（总裁）工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2025年度独立董事述职报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

股东会将听取《2025年度独立董事述职报告》。

《2025年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见》刊登于上海证券交易所网站。

4、审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》刊登于上海证券交易所网站。

5、审议通过《2025年年度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2025年年度报告》刊登于上海证券交易所网站。

《2025年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站。

6、审议通过《2025年年度利润分配预案》

经审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为
478,929,915.72 元。公司 2025 年年度利润分配预案为：拟向全体股东每 10 股派
发现金红利 1.00 元（含税）。截至目前，公司总股本 504,750,125 股，以此计算合计拟派发现金红利 50,475,012.50 元（含税）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本预案将形成议案，提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《2025年年度利润分配方案公告》。

7、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2025年度内部控制评价报告》刊登于上海证券交易所网站。

8、审议通过《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

9、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

10、审议通过《董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》

根据公司 2025 年度薪酬考核方案，确认 2025 年度董事薪酬发放情况。根据
《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》《独立董事津贴管理制度》等公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司董事 2026 年度薪酬方案如下：独立董事：采取固定董事津贴 8000 元/月（税后）。非独立内部董事：结合其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不另行发放津贴。非独立外部董事：不在公司担任任何职务的非独立董事，公司不单独发放薪资或津贴。

本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

11、审议通过《高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》

根据公司 2025 年度薪酬考核方案，确认 2025 年度高级管理人员薪酬发放情
况。根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》等公司相关制度，结合公司实际经营情……
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