公告日期：2026-06-23

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2026-052

转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

关于变更财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、财务总监离任情况

(一) 提前离任的基本情况

是否继续在上 具体职务 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 市公司及其控 （如适 未履行完
到期日 股子公司任职 用） 毕的公开
承诺

李萍 财务总监 2026 年 6 2028年2月 个人原因 是 其他职务 否，不存在
月 18 日 23 日 未履行完
毕的公开
承诺（含增
持承诺）

(二) 离任对公司的影响

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财

务总监李萍女士的书面辞职报告，李萍女士因个人原因申请辞去公司财务总监职

务。截至本公告披露日，李萍女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，其直接

持有公司股份 1,000 股，还参与了公司 2025 年员工持股计划，辞职后其所持股

份将按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等

相关规定进行管理。李萍女士已按照公司相关规定做好离任交接工作，本次李萍

女士卸任公司财务总监不会影响公司正常运作和经营。李萍女士自 2023 年担任

公司财务总监以来，恪尽职守、勤勉尽责，在公司财务管理、资金统筹以及风险防控等方面发挥了积极作用。公司及董事会对李萍女士在任职期间做出的突出贡献表示衷心感谢。
二、财务总监聘任情况

为确保财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，由公司总经理提名，经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过，公司于
2026 年 6 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于变更财务总
监的议案》，同意聘任刘庭君女士（简历附后）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
三、董事会审计委员会意见

董事会审计委员会意见：刘庭君女士具备履行财务总监职责所必需的专业知识和能力，符合相关法律法规及《公司章程》规定。同意聘任刘庭君女士为公司财务总监。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会
2026 年 6 月 23 日

简历：

刘庭君：女，35 岁，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。2016 年至 2026
年，任职于天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所，历任审计员、审计经理，曾作为项目负责人主导多个 IPO 项目审计及上市公司年审工作，拥有执业注册会计师资格证书，具备丰富的上市公司审计及 IPO 项目经验。

刘庭君女士未持有公司股份，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交……
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