公告日期：2026-06-23

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2026-051

转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

关于 2025 年员工持股计划首次受让部分第一个锁定
期届满暨解锁条件成就的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次员工持股计划草案披露时间及公 时间：2025 年 3 月 29 日

告名称 公告名称：《明新旭腾 2025 年员工持
股计划（草案修订稿）》

锁定期届满日期 2026-06-18

可解锁股票数量及占总股本比例 可解锁股票数量：401,116 股，占总股
本比例：0.25%

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 22 日召
开第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于 2025 年员工持股计划首次受让部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司 2025 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）首
次受让部分第一个锁定期已于 2026 年 6 月 18 日届满。现将有关事项说明如下：
一、本期员工持股计划基本情况

（一）公司 2025 年员工持股计划已履行的审议程序

1、2025 年 1 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事
会第二十五次会议，审议通过了《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于
提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》。

2、2025 年 2 月 7 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025 年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施本员工持股计划。

3、2025 年 3 月 28 日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第
二次会议，审议通过了《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》。
4、2025 年 4 月 15 日，公司召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》。

5、2025 年 6 月 13 日，公司召开 2025 年员工持股计划第一次持有人会议，
审议通过了《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。

6、2025 年 6 月 23 日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第
四次会议，审议通过了《关于调整 2025 年员工持股计划首次及预留份额的议案》，同意将 2025 年员工持股计划首次受让部分调整为 1,002,792 股，预留份额调整为 475,000 股。

7、2025 年 6 月 18 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证
券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 1,002,792 股公司股票
已于 2025 年 6 月 17 日以非交易过户的方式过户至“明新旭腾新材料股份有限公
司－2025 年员工持股计划”证券账户，过户价格为 6.51 元/股。

8、2025 年 9 月 24 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证
券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 475,000 股公司股票已
于 2025 年 9 月 23 日以非交易过户的方式过户至“明新旭腾新材料股份有限公司
－2025 年员工持股计划”证券账户，过户价格为 6.51 元/股。

9、2026 年 6 月 22 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于 2025 年员工持股计划首次受让部分第一个锁定期届满……
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