公告日期：2025-08-15

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-080

转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

担保对象及基本情况

被担保人名称 江苏明新旭腾科技有限公司（以下
简称“旭腾科技”）

本次担保金额 3,000 万元

担保对象 实际为其提供的担保余额（包

一 括本次担保） 8,000 万元

是否在前期预计额度内 是 □ 否 □ 不 适 用 ：
_________

本次担保是否有反担保 □ 是 否 □ 不 适 用 ：
_________

被担保人名称 辽宁富新新材料有限公司（以下简
称“辽宁富新”）

本次担保金额 2,000 万元

担保对象 实际为其提供的担保余额（包 2,000 万元

二 括本次担保）

是否在前期预计额度内 是 □ 否 □ 不 适 用 ：
_________

本次担保是否有反担保 □ 是 否 □ 不 适 用 ：
_________

累计担保情况
对外担保逾期的累计金额（万元） 0
截至本公告日上市公司及其控股 22,453.23
子公司对外担保总额（万元）

对外担保总额占上市公司最近一 13.45%
期经审计净资产的比例（%）

□对外担保总额超过最近一期经审计净资产
100%

□担保金额超过上市公司最近一期经审计净
特别风险提示（如有请勾选） 资产 50%

□对合并报表外单位担保金额达到或超过最
近一期经审计净资产 30%的情况下

对资产负债率超过 70%的单位提供担保

其他风险提示（如有） 无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

2025 年 8 月 13 日，明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明
新旭腾”）与宁波银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称“宁波银行”）签订了
《最高额保证合同》，为 2025 年 8 月 11 日至 2026 年 8 月 11 日期间宁波银行分
别与旭腾科技、辽宁富新所签署的主合同而形成的一系列债权提供人民币 3,000万元整、2,000 万元整最高额保证担保。

（二）内部决策程序

明新旭腾于 2025 年 4 月 18 日、2025 年 5 月 12 日分别召开第四届董事会第
三次会议、第四届监事会第三次会议及 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，为更好地满足控股子公司经营和发展需要，提高公司运作效率，同意公司对控股子公司提供总额不超过 5 亿元的担保，其中对资产负债率低于70%的控股子公司提供担保额度 0.8亿元，在该总额度 0.8亿元内各控股子公司相互调剂；对资产负债率高于 70%的控股子公司提供担保额度 4.2 亿元，在该……
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