公告日期：2025-10-21

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-100转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

关于与关联方共同投资设立合资公司

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

交易内容：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）与上海清宝引擎机器人有限公司（以下简称“上海清宝”或“关联方”或“合作方”）拟在上海共同投资设立旭清灵动（上海）具身智能科技有限公司（以下简称“合资公司”，暂定名，具体以工商登记注册的名称为准），注册资
本 1,200 万元，其中公司以现金出资 780 万元，持有合资公司 65%股权，上海清
宝以知识产权出资 420 万元，持有合资公司 35%股权。

本次交易构成关联交易。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易未构成重大资产重组。

本次与关联方共同投资设立合资公司的关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

截至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司未与同一关联人进行交易
或与不同关联人进行过本次交易类别下标的相关的交易。

本次交易完成后，公司持有合资公司 65%股权，合资公司将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

相关风险提示：

1、截至本公告披露日，合资公司尚未注册成立，名称及相关工商信息将以最终登记注册信息为准，具体实施情况和进度尚存在不确定性。

2、合资公司设立初期在人员配置、产品研发、业务开拓、运营管理等方面，都需要一定时间进行建设和完善，因此其设立后能否顺利推进并快速完成各方面工作，实现预期发展目标，尚存在不确定性。

3、合资公司在未来实际经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化及其他不可抗力因素等多方面影响，存在投资失败或业务拓展不及预期的风险，对公司未来业绩的影响存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

（一）本次交易基本情况

公司与上海清宝拟在上海共同投资设立合资公司以开展灵巧手研发、制造及销售业务。合资公司注册资本 1,200 万元，公司拟以自有资金出资 780 万元，占
比 65%，上海清宝以知识产权作价 420 万元出资，占比 35%。2025 年 10 月 20
日，公司与上海清宝共同签署了《合资协议》。

（二）本次交易的审议程序

本次交易已经公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，关联董事已回避表决，非关联董事一致表决通过。该项议案提交董事会审议前，已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。本次与关联方共同投资设立合资公司的关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

（三）历史交易情况

截至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司未与同一关联人进行交易或与不同关联人进行过本次交易类别下标的相关的交易。

二、关联方介绍

（一）关联关系介绍

公司实际控制人庄君新先生 100%持股的浙江德创企业管理有限公司（以下
简称“德创管理”）将依据投资协议及股东协议持有上海清宝 6%的股权，并拟委派庄君新先生担任上海清宝的董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海清宝为公司的关联方。

（二）关联方基本情况

公司名称：上海清宝引擎机器人有限公司

统一社会信用代码：91310113MABX4FWM37

成立时间：2022 年 8 月 26 日

注册地：上海市宝山区上大路 668 号 1 幢 5 层 B 区

主要办公地点：上海市浦东新区秀浦路 2388 号张江机器人谷 7 号楼 6 楼
法定代表人：王磊

注册资本：2,000 万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；智能控制系统集成；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；信息系统集成服务；人工智能硬件销售；智能机器人销售；智能机器人的研发；通用设备修理；工业设计服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；企业管理咨询；市场营销策划；会议及展览服务；销售代理；货物进出口；技术进出口；服务消费机器人制造【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

实际……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。