公告日期：2025-12-03

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-111

转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年12月18日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号明新旭腾新材料股份有
限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 18 日

至2025 年 12 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会并修订公司章程的议案 √

2.00 关于新增及修订公司部分治理制度的议案 √

2.01 董事会议事规则 √

2.02 股东会议事规则 √

2.03 对外投资管理制度 √

2.04 对外担保管理制度 √

2.05 关联交易决策制度 √

2.06 审计机构选聘办法 √

2.07 募集资金管理办法 √

2.08 利润分配管理制度 √

2.09 规范与关联方资金往来的管理制度 √

2.10 承诺管理制度 √

2.11 独立董事津贴制度 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第四届董事会第八次会议审议通过，并于 2025 年 11
月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证
券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：1、2.01、2.02
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2.08
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
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