公告日期：2026-04-21

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2026-026转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）第四届
董事会第十二次会议于 2026 年 4 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会
议的会议通知和材料已于 2026 年 4 月 7 日分别以电子邮件及微信等方式发出。
会议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

审计委员会意见：经核实，公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2025 年年度
报告》和《明新旭腾 2025 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职。

（四）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

审计委员会意见：公司 2025 年度财务决算报告客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

（六）审议通过《2026 年度财务预算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经审计委员会和战略与 ESG 委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

审计委员会意见：公司《2026 年度财务预算报告》编制合理，符合公司实际经营情况与发展预期。

战略与 ESG 委员会意见：公司《2026 年度财务预算报告》与公司中长期发
展战略目标相契合。

（七）审议通过《2025 年度利润分配预案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经审计委员会和战略与 ESG 委员会审议通过，同意本次利润分配预案并同意提交公司董事会审议。

审计委员会意见：公司 2025 年度利润分配预案是在充分考虑公司 2025 年实
际经营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

战略与 ESG 委员会意见：公司 2025 年度利润分配预案兼顾股东回报与长远
发展战略，合法合规合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经审计委员会审议通过，同意本次内部控制评价报告并同意提交公司董事会审议。

审计委员会意见：经审核，公司内部控制制度基本完善，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司的内部控制体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2025 年……
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