公告日期：2026-04-21

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2026-032转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

关于 2026 年度对外担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

被担保人名称：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）的控股子公司，包含但不限于辽宁富新新材料有限公司（以下简称“辽宁富新”）、明新梅诺卡（江苏）新材料有限公司（以下简称“江苏梅诺卡”）、江苏米尔化工科技有限公司（以下简称“米尔化工”）、江苏明新旭腾科技有限
公司（以下简称“旭腾科技”）、Bowen New Material Mexico S.de R.L. de C.V.
（以下简称“宝盈（墨西哥）”）等控股子公司（含新成立或收购的控股子公司），非公司关联人。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为年度预计担保，公司拟对控股子公司提供担保的最高额度为 5 亿元。在本次担保实施前，公司为控股子公司实际提供担保余额为 24,453.23 万元。

本次担保是否有反担保：无

对外担保逾期的累计数量：0

特别风险提示：本次被担保方江苏梅诺卡、米尔化工、旭腾科技最近一期资产负债率超过 70%，提醒广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《公司章程》等有关规定，为更好地满足控股子公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司拟对控股子公司（包括但不限于辽宁富新、

江苏梅诺卡、米尔化工、旭腾科技、宝盈（墨西哥）等控股子公司）提供担保事

项做出预计，并按照资产负债率是否超过 70%的情况分别列示预计。

公司 2026 年度拟为控股子公司提供担保额度 5 亿元，其中对资产负债率低

于 70%的控股子公司提供担保额度 0.8 亿元，在该总额度 0.8 亿元内各控股子公

司相互调剂；对资产负债率高于 70%的控股子公司提供担保额度 4.2 亿元，在该

总额度 4.2 亿元内各控股子公司相互调剂。在预计担保额度范围内，若为资产负

债率高于 70%的控股子公司提供担保额度有剩余，可以将剩余额度调剂用于为

资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保。上述担保事项需提交公司股东会

审议，并提请股东会授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务，

并允许根据实际经营情况对不同的控股子公司相互调剂使用预计额度，亦可对新

成立或收购的控股子公司分配担保额度。担保方式包括但不限于保证担保、抵押

担保、质押担保、保函等，担保期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026

年年度股东会召开之日止。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

2026 年 4 月 17 日，公司召开了第四届董事会审计委员会第六次会议、第四

届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（三）担保预计基本情况

担保方 被担保方 2026 年度 担保额度占 是否 是否
担保 被担保 持股比 最近一期 截至目前 担保预计 上市公司最 担保预计 关联 有反
方 方 例 资产负债 担保余额 额度 近一期净资 有效期 担保 担保
率 产比例

1.资产负债率为 70%以上的控股子公司

明新 江苏 人民币 人民币

旭腾 梅诺卡 100% 93.27% 5,000 万元 15,000 万 8.80% 有效期至 否 否
元 公司

明新 ……
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