公告日期：2026-04-21

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2026-027

转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月11日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 11 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号明新旭腾新材料股份有
限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 11 日

至2026 年 5 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2025 年年度报告及其摘要》 √

2 《2025 年度董事会工作报告》 √

3 《2025 年度利润分配预案》 √

4 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 √

5 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √

6 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √

7 《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》 √

8 《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度 √

的议案》

9 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 √

10.00 《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年 √

度薪酬方案的议案》

10.01 关于董事长、总经理庄君新的薪酬 √

10.02 关于董事、副总经理余海洁的薪酬 √

10.03 关于董事卜凤燕的薪酬 √

10.04 关于董事宁继鑫的薪酬 √

10.05 关于独立董事田景岩的薪酬 √

10.06 关于独立董事张惠忠的薪酬 √

10.07 关于独立董事费锦红的薪酬 √

11 关于审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

的议案

注：本次股东会还将听取独立董事述职报告。……
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