公告日期：2026-04-21

明新旭腾新材料股份有限公司董事会审计委员会

关于对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告

根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及明新旭
腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）《公司章程》《董
事会审计委员会工作细则》的相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的
原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025
年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下：

一、2025 年度会计师事务所的基本情况

经公司 2024 年年度股东大会审议通过，公司 2025 年度财务报告审计机构及

内部控制审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）。

1. 基本信息

事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙

注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数量 250 人

2025 年末执业 注册会计师 2363 人

人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人

业务收入总额 29.88 亿元

2025 年（经审

审计业务收入 26.01 亿元

计）业务收入

证券业务收入 15.47 亿元

客户家数 756 家

2024 年上市公 审计收费总额 7.35 亿元

司（含 A、B 股） 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
审计情况 涉及主要行业 批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，
电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研

究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、
体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商
务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储
和邮政业，综合，卫生和社会工作等

本公司同行业上市公司审计客户家数 578 家

2.投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相
关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计
提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金
计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等
文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承
担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责
任的情况如下：

原 被告 案件 主要案情 诉讼进展

告 时间

华仪电 天健作为华仪电气 2017 年度、 已完结（天健需在

投 气、东海 2024 2019 年度年报审计机构，因华仪 5%的范围内与华仪

资 证券、天 年 3 月 电气涉嫌财务造假，在后续证券虚 电气承担连带责

者 健 6 日 假陈述诉讼案件中被列为共同被 任，天健已按期履

告，要求承担连带赔偿责任。 行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履……
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