公告日期：2026-04-21

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2026-031转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召
开了第四届董事会审计委员会第六次会议、第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：

一、授信额度事项概述

为满足公司业务发展需要及日常生产经营需要，降低融资成本，提高资金营运能力。结合公司实际情况及发展规划，公司及子公司（包含直接或间接控股子公司）拟向包括但不限于银行等金融机构申请总额不超过 15 亿元人民币授信额度。

上述综合授信内容包括但不限于：本外币贷款、商业汇票、票据贴现、信用证、贸易融资、保理融资、保函、票据池、资产池、供应链融资、外汇套期保值业务以及其他金融衍生产品占用的金融机构占用的授信额度等业务。包括上述业务的低风险业务，即同意公司及子公司在合作银行开展保证金/存单质押、结构性存款质押、银行承兑汇票质押、理财产品质押等低风险业务。各业务品种之间不设置限额，根据日常经营需求办理。公司及子公司或控股子公司控制的其他主体可以在各自票据池、资产池质押额度范围内开展融资业务，当各自质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。

以上授信额度的有效期为自2025 年年度股东会决议审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。授信业务品种和授信额度以金融机构实际审批结果为
准，具体使用金额由公司根据实际经营需求而定；授信期限内，授信额度可循环使用，无需公司另行出具决议。

同时，为了提高工作效率，及时办理融资业务，根据实际经营情况的需要，董事会提请股东会授权公司董事长、子公司执行董事或其指定的授权代理人签署公司上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、担保等）相关的合同、协议等各项法律文件，办理相关手续，具体授信金额、期限、费率等内容，由授信协议各方在上述额度内协商确定，授信事项以正式签署的相关文件为准。

二、审议程序及意见

（一）审议程序

公司于 2026 年 4 月 17 日召开了第四届董事会审计委员会第六次会议、第四
届董事会第十二次会议，均以全票审议通过了《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。

（二）审计委员会意见

审计委员会认为：公司向金融机构申请授信额度及为子公司申请授信额度，符合公司及子公司日常经营发展需求，符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会
2026 年 4 月 21 日

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