公告日期：2025-06-13

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-036
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议经全体董事同意，豁免会议提前通知日期。本次会议于 2025
年 6 月 10 日以邮件及短信等通讯形式向全体董事发出通知，于 2025 年 6 月 12
日以通讯和现场相结合的方式召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6名。本次会议由董事长张熠君女士主持，公司监事、第五届董事候选人及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名张熠君女士、张慧鹏先生、王福山先生、杨波先生、周付春先生、张帆先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起就任。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-032）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名梁文昭先生、章友先生、王爽女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起就任。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-032）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于第五届董事会董事薪酬的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合行业及地区的收入水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定公司第五届董事会董事薪酬方案如下：
1、独立董事薪酬

公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，独立董事津贴标准为每年 15 万元（税前），津贴按月发放。
2、非独立董事薪酬

2.1 在公司任职的非独立董事薪酬

在公司任职的非独立董事，按照其所担任的职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

2.2 未在公司任职的非独立董事薪酬

未在公司任职的非独立董事，综合考虑其履职情况，经公司与其充分沟通协商，确定杨波先生的薪酬为 5 万元/年（税前），周付春先生的薪酬为 15 万元/年（税前），张帆先生的薪酬为 15 万元/年（税前）。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-032）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会议事规则（2025年 6 月）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《股东会议事规则（2025年 6 月）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《公司章程（2025 年 6 月）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。