公告日期：2025-06-13

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-033
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

关于修订《董事会议事规则》《股东大会议事规则》

及《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6 月 12 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》。

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程
指引》（2025 年修订）等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于 2024年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司的实际情况及需求，公司拟对《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》及《公司章程》进行修订。主要修订内容包括：（1）删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替；（2）将“股东大会”修改为“股东会”；（3）除前述两类修订外的其它修订，详情请见附件。

本次修订《公司章程》及相关议事规则事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会
2025 年 6 月 13 日
附件 1：

《董事会议事规则》修订对照表

修订前 修订后

第三条 董事会由 6 名董事组成，设董 第三条 董事会由 6-9 名董事组成，设
事长 1 名，副董事长 1 名，其中独立董事 2 董事长 1 名，副董事长 1 名，其中独立董事
名。 不少于全体董事人数的 1/3。

第六条 董事会行使下列职权： 第六条 董事会行使下列职权：

…… ……

（四）制定公司的年度财务预算方案、 （四）制定公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

…… ……

第四十二条 出现下列情形之一的，董 第四十三条 出现下列情形之一的，董
事应当作出书面说明： 事应当作出书面说明：

…… ……

董事连续两次未能亲自出席、也不委托 董事连续两次未能亲自出席、也不委托
其他董事出席董事会会议，视为不能履行职 其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 责，董事会应当建议股东会予以撤换。

独立董事连续两次未能亲自出席董事 独立董事连续两次未能亲自出席董事
会会议，也不委托其他独立董事代为出席 会会议，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在该事实发生之日起三十日 的，董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。 内提议召开股东大会解除该独立董事职务。
附件 2：

《股东大会议事规则》修订对照表

修订前 修订后

第五条 股东大会是公司的权力机构， 第五条 公司股东会由全体股东组成。
依法行使下列职权： 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职
（一）决定公司的经营方针和投资计 权：

划； （一）决定公司的经营方针和投资计
…… 划；

（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方……
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