公告日期：2025-06-13

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-032

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司按照程序组织开展董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第五届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3
名。公司于 2025 年 6 月 12 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名张熠君女士、张慧鹏先生、王福山先生、杨波先生、周付春先生、张帆先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名梁文昭先生、章友先生、王爽女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》《公司章程》等法律法规规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。独立董事候选人符合法律法规的规定，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等有关文件所要求的任职资格和独立性。

上述事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并以累积投票的方式进行投票选举，其中，独立董事候选人需经上海证券交易所对其任职资格和独立性进行备案审核无异议后，方可提交公司股东大会进行审议。

公司第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在股东大会审议通过上述换届事项前，第四届董事会成员将继续履行相关职责。

二、公司第五届董事会董事薪酬方案

公司于 2025 年 6 月 12 日召开的 2025 年第四届董事会薪酬与考核委员会第
一次会议、第四届董事会第三十次会议分别审议通过了《关于第五届董事会董事薪酬的议案》。为了进一步提高公司董事的工作积极性，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合行业及地区的收入水平，拟定公司第五届董事会董事薪酬方案如下：

1、独立董事薪酬

公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，独立董事津贴标准为每年 15 万元（税前），津贴按月发放。
2、非独立董事薪酬

2.1 在公司任职的非独立董事薪酬

在公司任职的非独立董事，按照其所担任的职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

2.2 未在公司任职的非独立董事薪酬

未在公司任职的非独立董事，综合考虑其履职情况，经公司与其充分沟通协商，确定杨波先生的薪酬为 5 万元/年（税前），周付春先生的薪酬为 15 万元/年（税前），张帆先生的薪酬为 15 万元/年（税前）。

公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放，新聘人员薪酬或津贴参照上述标准发放。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会
2025 年 6 月 13 日
附件：张熠君女士简历

张熠君女士，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年 8
月毕业于中欧国际工商学院，EMBA，硕士学历。2014 年至 2016 年在清华五道口
金融学院 EMBA 班学习。1992 年 4 月至 1997 年 12 月任河北省秦皇岛电视台新闻
中心记者；1997 年 12 月创立公司，历任执行董事兼总经理、公司董事长兼总经
理；2009 年 6 月至今历任汇恒投资执行董事；2011 年 11 月至今任汇泽恒通执行
董事；2018 年 1 月至今任正和设计院董事长及总经理；2011 年 5 月至今任河北
省风景园林学会副理事长；2014 年 5 月至今任河北省风景园林行业协会副会长，2021年7月至今任数字科技董事长，2022年12月至今任中国勘察设……
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