公告日期：2025-07-01

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-040

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 30 日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦
B 座 21 层大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 132

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 133,044,310

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 62.8463

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长张熠君主持，会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于第五届董事会董事薪酬的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 132,973,410 99.9467 51,200 0.0384 19,700 0.0149

2、 议案名称：《关于取消监事会的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 132,978,310 99.9503 47,000 0.0353 19,000 0.0144

3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 132,982,710 99.9536 41,500 0.0311 20,100 0.0153

4、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 132,981,210 99.9525 41,900 0.0314 21,200 0.0161

5、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 ……
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