公告日期：2026-04-23

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（梁文昭）

作为北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人在 2025 年度工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和上市地证券交易所监管规则要求及《公司章程》《独立董事工作细则》的相关规定，本着对公司和股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，及时了解公司发展战略、生产经营情况，认真审议董事会各项议案，对董事会的科学决策、规范运作起到了积极促进作用，切实维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度担任独立董事的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人梁文昭，1970 年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历。1993 年至 2002 年，任安达信会计师事务所高级经理；2002 年11 月至 2016
年 4 月，任深圳市友联时骏企业管理顾问有限公司总经理；2016 年 5 月至今，
任深圳市友联时骏企业管理顾问有限公司执行董事；2018 年 7 月至 2020 年 7
月，任深圳和骏私募股权基金管理有限公司董事长；2020 年 7 月至今，任深圳
和骏私募股权基金管理有限公司董事长兼总经理；2019 年 6 月至 2025 年 7 月，
任深圳市倍轻松科技股份有限公司独立董事；2019 年 8 月至 2025 年 9 月，任芯
思杰技术（深圳）股份有限公司董事；2020 年 4 月至今，任华南生物医用材料
（深圳）有限公司监事；2022 年 8 月至 2025 年 8 月，任深圳市赛元微电子股份
有限公司董事。2025 年 2 月至今任公司独立董事。

（二）独立性情况的说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系未在公司及其附属企业、公司控股股东及其关联方担任职务，与公司、公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未直接或间接持有公司已发行股份 1%以上，也未从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益，作为公司独立董事，本人不曾为公司及其控股股东或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。
因此，本人具备法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议及行使独立董事特别职权情况

1、出席董事会及股东会情况

2025 年 2 月-12 月在本人担任公司独立董事期间，公司共召开 8 次董事会
会议和 4 次股东会，本人均按时出席。公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议，对公司各届次董事会会议审议的相关议案均投了同意票。本人出席会议的情况如下：

董事姓 参加董事会情况 参加股东
名 会情况

本年应参 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股东
加董事会 出席 方式参 出席 次数 次未亲自参 会的次数
次数 次数 加次数 次数 加会议

梁文昭 8 8 7 0 0 否 4

2、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

2025 年，本人作为第四届董事会审计委员会主任委员，召集召开审计委员会会议 2 次；作为第四届董事会提名委员会委员，参加提名委员会会议 1 次；作为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，参加薪酬与考核委员会会议 1 次；作为第五届董事会审计委员会委员，参加审计委员会会议 3 次。各专门委员会运转顺畅，本人认真审议了相关议案，相关议案均顺利通过专门委员会审议，为董事会科学决策发挥积极作用。

此外，2025 年本人参加了 1 次独立董事专门会议，会前认真研读会议材料，
会上充分研究并讨论了公司《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》，就该议案提出了意见并投了赞成票，没有提出异议的情况。

3、行使独立董事职权的情况

2025 年，本人任职公司独立董事期间，不存在行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条第一款所列独立董事特别职权的情况。

（二）公司调研及现场工作情况

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