公告日期：2026-04-30

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

二零二六年四月

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

2025 年年度股东会议程

会 议 方 式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2026 年 5 月 13 日下午 14：00

现场会议地点：北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 B 座
21 层会议室

参 会 人 员：公司股东及股东代表，公司董事、高级管理人员及

公司聘请的见证律师

会 议 议 程：

（一）会议主持人介绍到会董事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；

（二）会议主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；

（三）会议主持人宣布会议开始；

（四）推选本次会议计票人、监票人；

（五）与会股东审议以下议案：

议案 1：《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

议案 2：《公司 2025 年度利润分配预案》

议案 3：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

议案 4：《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交
易预计的议案》

议案 5：《关于 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

议案 6：《2025 年度董事会工作报告》

议案 7：《2025 年度独立董事述职报告》

议案 8：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

议案 9：《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

（六）股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问；

（七）现场投票表决；

（八）休会、统计表决结果；
（九）宣布表决结果；
（十）见证律师宣读法律意见书；
（十一）签署股东会会议决议及会议记录；
（十二）主持人宣布会议结束。

议案 1：《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》及中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等有关规定，公司 2025年度审计机构——北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2025年度审计报告》，公司对应编制了 2025 年年度报告全文及摘要。具体内容详见公
司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025
年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议、第五届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会
2026 年 5 月 13 日

议案 2：《公司 2025 年度利润分配预案》

各位股东及股东代表：

一、利润分配预案的主要内容

根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年
度合并报表归属于母公司股东的净利润-15,727.40 万元，截至 2025 年 12 月 31
日，母公司未分配利润为-53,959.95 万元。鉴于公司 2025 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润及母公司未分配利润均为负值，公司拟定 2025 年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

二、是否可能触及其他风险警示情形

公司 2025 年度的净利润为负值，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议、第五届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会
2026 年 5 月 13 日

议案 3：《关于未弥补亏损达到实收股本总……
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