公告日期：2025-04-01

浙江华康药业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议材料

二○二五年四月

浙江华康药业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向公司会务人员办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 10 分钟向公司会务人员进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；全部股东发言时间控制在 30 分钟以内，登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。

五、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

七、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。

浙江华康药业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议主持人宣布到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数
二、会议主持人宣布会议开始并宣读大会会议须知
三、推选现场会议的计票人、监票人
四、审议有关议案并提请股东大会表决
1、《关于本次交易符合相关法律法规规定条件的议案》
2、《关于本次交易方案的议案》
3、《关于<浙江华康药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
4、《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》
5、《关于本次交易构成关联交易的议案》
6、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及第四十三条规定的议案》
7、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
8、《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号>第十二条规定情形的议案》
9、《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》10、《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
11、《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》
12、《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》

13、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
14、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
15、《关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施及承诺事项的议案》
16、《关于批准与本次交易相关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》
17、《关于<公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划>的议案》
18、《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》
19、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 五、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行回答
六、股东或其授权代表投票表决上述各议案
七、休会，统计现场及网络表决结果
八、会议主持人宣读本次股东大会决议，签署股东大会决议和会议记录
九、律师发表本次股东大会的法律意见
十、会议主持人宣布公司 2025 年第一次临时股东大会结束

议案一：

关于本次交易符合相关法律法规规定条件的议案

各位股东及股东代表：

浙江华康药业股份有限公司（“上市公司”“公司”）拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买河南豫鑫糖醇有限公司 100%的股权（以下简称“本次交易”）。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。