公告日期：2025-10-29

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2025-088
债券代码：111018 债券简称：华康转债

浙江华康药业股份有限公司

关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）新增 2025 年度日常关联
交易预计的事项，已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过。上述新增日常关联交易预计事项在董事会审批权限之内，无需提交股东会审议，此事项存在关联董事回避表决的情况。

公司本次新增 2025 年度日常关联交易为公司正常经营性往来，交易遵循
公平、公正、合理的市场原则，不存在损害公司、全体股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响。
一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司分别于 2025 年 2 月 26 日和 2025 年 3 月 21 日，召开公司第六届董事会
第二十九次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于确认公司 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于 2025年 2 月 28 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《华康股份关于确认公司 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（2025-009）。

公司于 2025 年 10 月 28 日召开第六届董事会第七次独立董事专门会议，审
议通过《关于公司新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事专门会议认为：公司关于新增 2025 年度日常关联交易预计事项，是基于公司日常经营和实际业务需要所发生，充分考虑了交易的必要性、公允性，关联交易定价

遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将上述关联交易事项

提交公司董事会审议。

公司于 2025 年 10 月 28 日召开第六届董事会第三十三次会议审议通过《关

于公司新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0

票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事陈德水先生回避表决。上述新增日常关联交

易预计事项在董事会审批权限之内，无需提交股东会审议。

（二）公司 2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联方浙江沁康食品科技有限公司和浙江大树舟康食品科技有限公司为新

增关联方，公司未对其 2025 年的关联交易进行预计。

（三）公司本次新增 2025 年关联交易预计情况

单位：万元

2025 年度 新增后 2025 2025 年 1-9 月 本次预计金额与
关联交 关联方 原预计金 本次新增 年度预计金 实际发生金额 上年实际发生金
易类别 额 预计金额 额 （未经审计） 额差异较大的原
因

出 售 商 浙江沁康食品科技有限 0 1,000.00 1,000.00 0 新增关联方
品 、 提 公司及其关联方

供 劳 务 浙江大树舟康食品科技 0 3,500.00 3,500.00 0 新增关联方
/ 租 赁 有限公司及其关联方

服务 小计 4,500.00 4,500.00 - -

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