公告日期：2026-04-24

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2026-024

债券代码：111018 债券简称：华康转债

浙江华康药业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省衢州市开化县华埠镇华工路 18 号公司四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日

至2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

3 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √

4 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》 √

5 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

6 《关于确认公司 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联 √

交易预计的议案》

7 《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》 √

8 《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 √

9 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √

10 《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 √

告的议案》

11 《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》 √

12 《关于公司 2026 年度担保计划的议案》 √

13 《关于授权利用自有闲置资金进行现金管理的议案》 √

14 《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》 √

15 《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的 √

议案》

16 《关于变更注册资本、经营范围暨修订公司章程的议案》 √

累积投票议案

17.00 《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事候选人 应选董事（4）
的议案》 ……
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