公告日期：2026-04-24

浙江华康药业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

(李军)

本人担任浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在任职期间内关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益，充分发挥独立董事的作用。现将 2025 年度任期内担任独立董事的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

李军，男，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于浙江大学。历任杭州锅炉厂研究所技术人员、杭州施乐产品服务中心工程复印件销售主任、杭州新世纪信息系统工程有限公司销售经理、东方通信股份有限公司市场南区主管、销售浙江大区经理、客户服务部经理、战略规划部/战略投资部经理、杭州浙经华道企业管理咨询有限公司总经理、浙江大学儒商与东亚文明研究中心办公室主任、华立集团股份有限公司投资发展研究院院长、战略发展部部长、投资管理部总经理、战略总监/董事局秘书、贝因美婴童食品股份有限公司董事、杭州上昵生物科技股份有限公司独立董事，
2021 年 6 月至今担任浙江省中科商学研究院副院长、2025 年 9 月至今担任杭州西力智
能科技股份有限公司（688616.SH）独立董事，2024 年 12 月 27 日起担任公司独立董事。
（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东会、董事会情况

2025 年，公司共召开 7 次董事会、2 次临时股东会、1 次年度股东会，独立董事出
席会议情况列示如下：

参加董事会情况 参加股东
独立 会情况

董事 本年度应参加 亲自出席 委托出席 投票情况 是否连续两 出席股东
姓名 董事会次数 次数 次数 缺席次数 （反对次 次未亲自参 会的次数
数） 加会议

李军 7 7 0 0 0 否 3

（二）参加专业委员会工作情况

报告期内，本人出席董事会专业委员会会议的情况如下：

亲自出席次数/任期内召开会议次数

独立董事 审计委员会 提名委员会 战略委员会 薪酬与考核委员会 独立董事专门会议

李军 6/6 - 3/3 1/1 5/5

2025 年，本人担任公司董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会委员，均亲自出席会议，没有委托或缺席情况。出席独立董事专门会议，就年报审计事项、日常关联交易、并购交易事项与公司和审计机构进行充分沟通。

（三）与内部审计机构及外部审计团队的沟通情况

2025 年，本人积极与公司内部审计及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责，听取了公司审计部的工作汇报，及时了解重点工作事项的进展情况。

（四）与中小股东的交流情况

本人通过出席 2024 年度、2025 年第一季度、2025 年半年度、2025 年第三季度业绩
说明会、股东会等方式，与投资者进行沟通，听取投资者……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。