公告日期：2025-08-26

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2025-033
浙江大自然户外用品股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，浙江大自然户外用品股份有限公司
（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以
现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件等方式发出。
本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。会议由董事长夏永辉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关
报告及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关
报告。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于为全资子公司提供授信担保的议案》

董事会认为本次担保是公司为了保证被担保对象的资金周转，保证其正常生产

运营，董事会同意公司为越南大自然提供担保。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予的部分激励对象因个人原因辞职，已不符合激励计划规定的条件，根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 32,200 股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司董事会薪酬与考核委员会对本议案提出同意的意见。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及《公司章程》全文。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对部分管理制度进行修订、制定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及制度全文。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案部分制度尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会
2025 年8 月26 日

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