公告日期：2026-04-28

浙江大自然户外用品股份有限公司

2025 年度审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司章
程》的有关规定，浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，
认真履行职责，现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年 10 月，公司完成了审计委员会成员的选举工作，公司第三届审计委
员会由 3 名董事组成，分别为独立董事陈卫波先生、韩云钢先生、刘胤宏先生，
其中召集人由具有会计专业资格的独立董事陈卫波先生担任。审计委员会成员基
本信息情况详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告。

审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相
关工作经验，成员的组成符合相关法律法规的规定。审计委员会任职均符合中国
证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》《审计委员会工作细则》的
规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，具体审议情况如下：

序号 会议届次 召开日期 议案名称

《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》《关于<2024 年
度审计委员会履职情况报告>的议案》《关于<2024 年度
第三届董事会审计 内部控制评价报告>的议案》《关于<2024 年年度报告>及
1 委员会第三次会议 2025/4/24 摘要的议案》《关于<2025 年第一季度报告>的议案》《关
于<2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计
委员会履行监督职责情况报告>的议案》《关于续聘会计
师事务所的议案》

2 第三届董事会审计 2025/8/22 《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案》

委员会第四次会议

3 第三届董事会审计 2025/10/29 《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

委员会第五次会议

4 第三届董事会审计 2025/11/29 《关于审核郭金鑫为财务总监候选人任职资格的议案》
委员会第六次会议

三、审计委员会年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）执行的外部审计工作进行了监督和评估。

审计委员会对立信的专业资质、独立性、诚信状况、业务能力及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，在担任公司审计机构期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任和义务，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 4 月24 日，第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

（二）审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司的各期财务报告，并认为公司财务报告真实、完整和准确，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更等导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（三）指导和监督内部审计工作

报告期内，审计委员会通过分析公司财务报表、内部控制评价报告及外部审计报告等资料，以及通过参加公司董事会会议和专门委员会等途径，掌握公司内部审计工作情况，审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题等情况。
（四）评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东会、董事会及经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认……
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