公告日期：2026-04-28

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2026-008
浙江大自然户外用品股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，浙江大自然户外用品股份有限公
司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2026 年 4 月 24 日在公司会
议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件等方
式发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。会议由董事长夏永辉先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年度审计委员会履职情况报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

（四）审议通过《关于<2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告>及
<2025 年度审计委员会履行监督职责情况报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

（五）审议通过《关于<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

（六）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关专项意见。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告〉的议案》

保荐机构东方证券股份有限公司对本报告无异议，并出具了专项核查意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

（八）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

（九）审议《关于确认 2025 年度董事及高级管理人员薪酬及 2026 年度薪
酬方案的议案》

议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体薪酬与考核委员会委员对此议案进行了回避，直接提交董事会审议。

公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬详见与本决议公告同时披露的《浙
江自然 2025 年年度报告》 “第四节 三、（一） 现任及报告期内离任董事和高
级管理人员持股变动及薪酬情况”。

公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案，根据董事、高级管理人员的工作性质，及其所承担的责任、风险、压力等，确定如下薪酬标准：

（一）独立董事

独立董事薪酬实行独立董事津贴制，为每年人民币八万元（税前）。独立董事津贴具体标准由董事会薪酬与考核委员会根据行业以及市场情况拟定，提交股东会审议通过后执行。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

（二）外部董事

外部董事不在公司领取薪酬。

（三）非独立董事、高级管理人员

在公司内部兼任具体职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬等组成。计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励收入等。

基本薪酬：由公司结合行业薪酬水平，根据岗位职责和履职情况以……
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