公告日期：2025-06-26

证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-049
上海太和水科技发展股份有限公司

关于选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会以及聘任部
分高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 25
日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会组成人选的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司常务副总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于选举公司董事长的情况

公司第四届董事会成员已经公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经与会董事讨论决定，同意选举吴靖先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

吴靖先生简历详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于公司董事会提前换届选举的公告》。

二、关于选举公司副董事长的情况

公司第四届董事会成员已经公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经与会董事讨论决定，同意选举何鑫先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

何鑫先生简历详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于公司董事会提前换届选举的公告》。

三、关于选举公司第四届董事会各专门委员会组成人选的情况

公司第四届董事会成员已经公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会选举第四届董事会专门委员会成员及主任委员（召集人）具体如下表所示：

专门委员会 主任委员（召集人） 成员

战略委员会 吴靖 吴靖、余帅、蒋利顺

审计委员会 陈佳俊 陈佳俊、陈伟海、甘韶球

提名委员会 陈伟海 陈伟海、甘韶球、何凡

薪酬与考核委员会 陈伟海 陈伟海、陈佳俊、蒋利顺

以上任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

董事会专门委员会各组成人选的简历详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于公司董事会提前换届选举的公告》。

四、关于聘任公司总经理的情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，由公司第四届董事会董事长吴靖
先生提名，经公司董事会提名委员会资格审核，公司于 2025 年 6 月 25 日召开第
四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任何凡女士（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

五、关于聘任公司常务副总经理的情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，由公司总经理何凡女士提名，经

公司董事会提名委员会资格审核，公司于 2025 年 6 月 25 日召开第四届董事会第
一次会议，审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》，同意聘任蒋利顺先生（简历附后）为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

六、关于聘任公司副总经理的议案

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，由公司总经理何凡女士提名，经
公司董事会提名委员会资格审核，公司于 2025 年 6 月 25 日召开第四届董事会第
一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任何鑫先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

七、关于聘任公司财务总监的议案

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，由公司总经理何凡女士提名，经
公司董事会提名委员会、审计委员会资格审核，公司于 2025 年 6 月 25 日召开第
四届董事会第一次会议，审议……
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