公告日期：2025-10-01

上海太和水科技发展股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为适应上海太和水科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)企业战略的发
展需要, 保证公司发展规划和战略决策的科学性, 增强公司的可持续发展能
力, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、
法规和规范性文件及《上海太和水科技发展股份有限公司章程》(以下简称
“《公司章程》”)的有关规定, 公司董事会特设立董事会战略委员会(以下
简称“战略委员会”), 作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构,
并制定本细则。

第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负责对公
司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议。

战略委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本细则及其他有关法律、法
规的规定。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会由董事长及两名董事组成。

第四条 战略委员会委员(以下简称“委员”)由董事长、二分之一以上独立董事或者
全体董事的三分之一提名, 由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员一名, 由董事长担任, 战略委员会主任负责召集和主
持战略委员会会议。

第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致, 委员任期届满, 连选可以连任, 期
间如有委员不再担任公司董事职务, 则其委员资格自动失效。委员在任期届
满前可向董事会提交书面的辞职申请。委员在失去资格或获准辞职后, 董事
会应根据上述第三条至第五条的有关规定补足委员会人数。

第三章 职责权限

第七条 战略委员会的主要职责权限:

(一) 对公司的中、长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建
议;

(二) 对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研
发战略、人才战略进行研究并提出建议;

(三) 对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议;

(四) 对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;

(五) 对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议;

(六) 定期对上一年度的战略规划执行情况进行回顾和分析;

(七) 根据公司实际情况对是否进行发展战略调整、调整的因素与范围进行
研究并提出建议;

(八) 对以上事项的实施进行跟踪检查;

(九) 公司董事会授权的其他事宜。

第八条 委员履职中关注到战略委员会职责范围内的公司重大事项, 可以依照程序
及时提请战略委员会进行讨论和审议。

第九条 战略委员会对董事会负责, 委员会的提案提交董事会审议决定。战略委员会
履行职责时, 公司相关部门应给予配合, 所需费用由公司承担。

第十条 战略委员会行使职权必须符合《公司法》、《公司章程》及本细则的有关规
定, 不得损害公司和股东的利益。

第四章 议事规则

第十一条 战略委员会根据董事会要求或战略委员会委员提议召开会议,并于会议召开
前一天通知全体委员。会议由主任委员主持, 主任委员无法履行职责时，由
半数以上委员共同推举一名委员代履行职务。情况紧急, 需要尽快召开战略
委员会临时会议的, 可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知, 但

主任委员应当在会议上作出说明。

第十二条 战……
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